Witwassen houdt in dat de herkomst van criminele opbrengsten wordt verborgen. Zélfst het enkele bezit van geld verdiend met criminele activiteiten is inmiddels strafbaar gesteld in Nederland. Witwassen kan opzettelijk gebeuren of door schuld.
Witwassen is door toedoen van europese wetgeving ruim strafbaar gesteld. Ook zijn banken en financiële instellingen verplicht melding te doen van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke transacties (MOT). Contante betalingen boven € 10.000,- vallen hier bijvoorbeeld onder. Hierdoor is het aantal witwassen zaken enorm toegenomen en wordt al snel een financieel onderzoek tegen een verdachte ingesteld.
Schuldwitwassen houd in feite in dat geld is witgewassen (de criminele herkomst verhuld) of crimineel vermogen of geld in bezit is genomen.
Dit is dan niet expres gebeurd, maar door schuld. Kortom, u had kunnen en móeten weten dat het geld een criminele herkomst had en niet de benodigde zorg betracht dit te voorkomen. Het hangt af van de omstandigheden of er sprake was van een schending van deze zorgplicht.
In een strafzaak, gevoerd door een van onze advocaten, is een verdachte uiteindelijk vrijgesproken door het Gerechtshof (na terugverwijzing in cassatie) omdat het niet onderzoeken van een identificatienummer van een boot onvoldoende betekenis had om tot schending van een zorgplicht te komen. In eerste instantie had het Gerechtshof Amsterdam cliënt veroordeeld, ten onrechte waarna wij in cassatie zijn gegaan.
Daartegenover staat dat de verdachte heeft nagelaten aan de hand van het CIN-nummer (Craft Identification Number) te controleren of de boot mogelijk als gestolen stond gesignaleerd. In het licht van het vorenoverwogene legt deze omstandigheid evenwel onvoldoende gewicht in de schaal om de conclusie te rechtvaardigen dat de verdachte daarmee is tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht en met- de voor schuldheling vereiste - grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld.
Niet elke mate van onvoorzichtigheid is dus voldoende om tot vaststelling van schuld te komen!
Als fraude advocaat hebben wij ervaring met witwaszaken en kunnen wij met u bepalen of er wel voldoende nalatigheid aanwezig is geweest én hoe u uw strafzaak voor schuldwitwassen het beste bij de rechter naar voren kunt brengen. Als u het contactformulier invult nemen wij gratis contact met u op.
Schuldwitwassen betekent dat u crimineel geld in bezit heeft danwel de opsporing van de herkomst heeft bemoeilijk, zoals bijvoorbeeld het omzetten in onroerend goed of het via bankrekeningen laten overmaken.
Dit is dan opzettelijk, dus expres gebeurd.
Van belang is te weten dat het opzet op witwassen niet alleen uit uw eigen verklaring kan worden gehaald. Het is dus niet voldoende om eenvoudigweg te stellen: 'Ik heb het niet expres gedaan', en aldus de dans altijd te ontspringen. In de jurisprudentie (rechtspraak) zijn namelijk uitgangspunten ontwikkeld, waarmee men kan afleiden dat u dit opzet tóch heeft gehad. Als u een grote kans op een criminele herkomst (kort gezegd) voor lief nam, kunt u ook voor opzettelijk witwassen worden veroordeeld!
Als advocaat financieel strafrecht helpen wij u graag met uw zaak voor opzetwitwassen en bespreken wij uw mogelijkheden in uw strafzaak. Ook beoordelen wij of er wel voldoende juridische aanwijzingen zijn voor het vaststellen van het benodigde opzet. Dit maakt voor de straf voor witwassen namelijk duidelijk verschil!
Middels het contactformulier kunt u gratis en vrijblijvend in contact komen met een fraude advocaat.
Financiële zaken zoals witwassen vragen om behandeling door een ervaren fraude advocaat. Zo gelden er diverse (van het commune strafrecht) afwijkende regels.
Waar het betreft de criminele herkomst van de gelden, is niet nodig bijvoorbeeld dat de herkomst met volledige zekerheid wordt vastgesteld.
Een relatie tussen voorwerp en misdrijf staat vast als het ‘niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is’. Aldus de Hoge Raad (HR 13 juli 2010). Een rechtstreeks verband met een specifiek misdrijf behoeft, zo volgt uit deze formulering, niet eens te worden bewezen!
Daarbij komt dat het niet meer zo eenvoudig is, in de huidige tijd, om maar gewoon een beroep te doen op uw zwijgrecht. Dit in de veronderstelling dat justitie maar moet bewijzen dat u schuldig bent en u zich dus aan witwassen heeft schuldig gemaakt.
Sterker nog, een beroep op een zwijgrecht wordt in de praktijk steeds vaker 'tegen een verdachte gebruikt'. Uiteraard mág u zwijgen, maar áls u dit doet kan een rechter al snel oordelen dat u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er géén sprake was van crimineel geld/vermogen.
Dit is ingewikkelde materie. In grote lijnen komt het erop neer dat justitie dient aan te tonen dat het geld waarschijnlijk een criminele herkomst heeft. Vervolgens staat dit vast, tenzij u een enigszins concrete en verifieerbare uitleg geeft aan de herkomst van het geld. Anders gezegd: U zúlt in bepaalde gevallen met enige uitleg moeten komen, wat niet inhoudt dat u verplicht bent nadere verklaringen af te leggen.
Het afleggen van een verklaring in een laat of later stadium kan nadelig voor u uitpakken. Een verklaring die eerder wordt afgelegd wordt doorgaans als betrouwbaarder aangemerkt door een rechter, is onze ervaring als advocaat. Het afleggen van een verklaring die niet klopt of niet verifieerbaar is, kan wél weer tégen u werken...
Gezien deze complexe juridische punten is het belangrijk zo snel mogelijk uw strafzaak over witwassen met een fraude advocaat te bespreken (klik hier). Dit om zo veel mogelijk te voorkomen dat u met een beroep op uw zwijgrecht later onherstelbare schade aan uw strafzaak heeft toegebracht met een veroordeling of hoge straf als gevolg.
De advocaat bespreekt uw strafzaak met u en of het zinvol is om een inhoudelijke verklaring af te leggen en staat u verder bij voor witwassen.
Financiële fraude wordt stevig bestraft en is alláng niet meer een ondergeschoven kindje.
Jusititie heeft veel medewerkers in dienst die specifiek bezig zijn met financiële fraude als witwassen en ziet dit als een speerpunt. Steeds meer meldingen worden geëist van ongebruikelijke transacties, die tot steeds meer strafrechtelijke onderzoeken leiden. Ook wordt meer en meer druk vanuit de politiek uitgeoefend om toch vooral veel crimineel geld te ontnemen (plukken) bij veroordeelden van financiële fraude.
Afhankelijk van het fraudebedrag worden regelmatig gevangenisstraffen opgelegd en stevige taakstraffen. Boetes worden - behalve bij (grote ) ondernemingen - niet snel opgelegd. Als advocaat kunnen wij aan de hand van uw strafdossier vaak al een eerste inschatting geven van het strafrisico bij veroordeling voor opzetwitwassen of schuldwitwassen.
Eenvoudig schuldwitwassen is een relatief nieuwe strafbepaling. Hierdoor is het zelf strafbaar geworden om geld of zaken in bezit te hebben dat door eigen misdrijf is verkregen.
Eerder was het niet mogelijk om veroordeeld te worden voor witwassen, als men alleen gestolen geld of zaken in bezit had. Dat was ook logisch, omdat men dan het hoofdmisdrijf al had begaan. In feite was dan sprake van dubbele bestraffing. Alleen als specifieke verstopacties waren begaan (verhullingsacties) om opsporing te bemoeilijken, kon sprake zijn van witwassen door de pleger van het strafbare feit zèlf.
Gelet hierop moet worden aangenomen dat indien vaststaat dat het enkele voorhanden hebben door de verdachte van een voorwerp dat afkomstig is uit een door hemzelf begaan misdrijf niet kan hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat voorwerp, die gedraging niet als (schuld)witwassen kan worden gekwalificeerd.
Dit is door de Hoge Raad in 2010 aangepast. Nu is het ook zelfstandig strafbaar om gestolen geld of zaken in bezit te hebben. Wél heeft de hoge raad in diverse uitspraken bepaald dat het níet de bedoeling is dat iemand een dubbele bestraffing krijgt, indien ook een veroordeling voor het hoofdfeit aan de orde is, tenzij uiteraard nog sprake was van specifieke verhullingsacties (zoals het omzetten in onroerend goed van crimineel geld).
Het is dus belangrijk om goed te beoordelen met uw advocaat (klik hier) of er sprake is van dergelijke acties die voldoende zijn om eenvoudig schuldwitwassen te bewijzen én te bestraffen.
Financiële fraude is een speerpunt van justitie geworden. Vaak worden niet alleen meer strafzaken gestart tegen verdachten van witwassen, maar ook zogenaamde ontnemingsvorderingen ingesteld. Deze vordering 'ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel' betekent dat justitie geld van u als verdachte wil krijgen, wat u met het strafbare feit zou hebben verdiend. Ook beslagmaatregelen, dus op uw auto, woning of bank komen regelmatig voor. Mogelijk wordt u zelfs geconfronteerd met een doorzoeking van uw woning (huiszoeking) door een rechter-commissaris.
Voor de ontnemingsprocedure gelden andere bewijsregels dan voor de hoofdzaak. Als fraude advocaat staan wij u in de hele financiële strafzaak bij en hebben wij ervaring met zowel strafzaken over witwassen áls met ontnemingsprocedures. Wij staan u zo mogelijk al bij in het stadium van de doorzoeking of het politieverhoor, bij politie of FIOD. Wij zorgen dat we de processtukken in handen krijgen, zo nodig met een klaagschriftprocedure en bespreken graag uw strafzaak dan om eventuele ontlastende onderzoekswensen te bepalen.
Als u het formulier invult neemt een fraude advocaat contact met u op
mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar advocaat. Hij treedt als fraude advocaat op bij verhoor van opsporingsdiensten zoals FIOD, NWWA. Hij behandelt complexe en omvangrijke fraude zaken bij zowel Openbaar Ministerie als de diverse fraude gerechten in Nederland waaronder de mega-fraude zaak Partrust.
Vul het formulier in voor gratis vrijblijvend gesprek met een advocaat
